Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 06 апреля 2023 года.
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
454091, г. Челябинск, ул. Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, АО «Ведение реестров компаний».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 808 575 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 673 045 448, что составляет 83,2385 % от общего числа голосующих акций общества.
Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» имеет кворум.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2022 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2022 год.
4. Утверждение изменений № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
5. Утверждение изменений в Положения об органах управления:
Положение об общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
8. Назначение аудиторской организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1.
Результаты голосования:
«За» - 673 000 375 (99,9933%)
«Против» - 29 720 (0,0044%)
«Воздержался» - 799 (0,0001%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 554 (0,0022%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год.
Вопрос повестки дня № 2
Результаты голосования:
«За» - 673 000 375 (99,9933%)
«Против» - 29 720 (0,0044%)
«Воздержался» - 799 (0,0001%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 554 (0,0022%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Вопрос повестки дня № 3
Результаты голосования:
«За» - 673 024 933 (99,9969%)
«Против» - 1 081 (0,0002%)
«Воздержался» - 4 880 (0,0007)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 554 (0,0022%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год. Выплатить годовые дивиденды по акциям Банка из расчета 26 коп. на одну обыкновенную акцию, 15 коп. на одну привилегированную акцию. Оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной для использования в качестве источника долгосрочных активных операций Банка. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.04.2023.
Вопрос повестки дня № 4
Результаты голосования:
«За» - 672 991 810 (99,9920%)
«Против» - 29 720 (0,0044%)
«Воздержался» - 9 364 (0,0014%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 554 (0,0022%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения № 2 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Вопрос повестки дня № 5
Результаты голосования:
«За» - 672 968 061 (99,9885%)
«Против» - 29 720 (0,0044%)
«Воздержался» - 11 153 (0,0017%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 36 514 (0,0054%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения в Положения об органах управления: Положение об общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Положение о Генеральном директоре «ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Вопрос повестки дня № 6
Результаты голосования:
Голосование кумулятивное.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г.
№ 660-П, по данному вопросу повестки дня: 8 894 325 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 403 499 928 (83,2385 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «за»: 7 392 131 813 (99,8464%); «против всех»: 13 882 (0,0002%); за вариант «воздержался по всем»: 517 099 (0,0070%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 10 837 134 (0,1464%).
Вопрос повестки дня № 7
«За» - 672 978 326 (99,9900%)
«Против» - 9 747 (0,0015%)
«Воздержался» - 41 755 (0,0062%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 15 620 (0,0023%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить общий предельный размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, не состоящим в трудовых отношениях с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», на период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в сумме 2300 тыс. рублей.
Вопрос повестки дня № 8
Результаты голосования:
«За» - 672 999 293 (99,9932%)
«Против» - 0 (0,000%)
«Воздержался» - 30 535 (0,0045%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 15 620 (0,0023%).
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» АО «Екатеринбургский Аудит-Центр».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
11 апреля 2023 года, протокол № 37.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции и привилегированные бездокументарные именные акции с определенным размером дивиденда.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
Государственный регистрационный номер привилегированных акций 20100485В, дата государственной регистрации выпуска – 16.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBM6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 12 апреля 2023 г.